«Это не какой-то случайный чувак с спортивной сумкой»: чтобы поймать торговцев фентанилом, федералы роются на криптовалютных рынках

Администрация Байдена усилила свое внимание к отслеживанию платежей в криптовалюте, которые некоторые из наиболее опасных мексиканских наркокартелей используют для покупки ингредиентов фентанила у китайских химических компаний, что является последним шагом в новой попытке расправиться с многомиллиардной торговлей фентанилом, которая убивает тысячи людей. американцев каждый год.

По данным частной аналитической компании по отслеживанию криптовалют Elliptic, использование цифровой валюты резко возросло среди торговцев фентанилом: количество транзакций с ингредиентами фентанила за последний год по апрель выросло на 450%.

Федеральные агенты делают все возможное, чтобы наверстать упущенное. В то время как американские дипломаты сделали фентанил предметом особого внимания на переговорах на высоком уровне с мексиканскими и китайскими коллегами, за кулисами предпринимаются межведомственные усилия, чтобы идти в ногу с быстро меняющейся природой того, как фентанил финансируется и ввозится в США. . Работа выходит за рамки картелей и включает отслеживание форумов в даркнете, где американцы покупают фентанил.

Действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов федерального правительства рассказали CNN о тактике использования цифровых технологий, которую администрация разрабатывает, чтобы пресечь торговлю фентанилом.

Агентство по борьбе с наркотиками инвестирует в программное обеспечение для отслеживания криптовалют и выявляет наиболее изощренных лиц, занимающихся отмыванием денег картелей. У IRS есть самые технически подкованные агенты, которые отслеживают платежи на форумах даркнета. А следственное подразделение Министерства внутренней безопасности возглавляет группу судебно-медицинских экспертов, которые изучают цифровые улики из тайников недалеко от мексиканской границы.

Федеральные агенты отслеживали финансы картелей и маршруты поставок в течение многих лет, но DHS, в частности, активизировало свои усилия по наблюдению в последние недели, сообщили CNN несколько американских чиновников.

В последнее время произошло несколько заметных задержаний, в том числе около пяти тонн фентанила, изъятых этой весной вдоль границы. Но, как предупреждают чиновники, предстоит еще много работы, и влияние нынешнего всплеска может не ощущаться в течение нескольких месяцев.

Агенты сосредоточили внимание на деятельности двух мексиканских картелей, Синалоа и Картеля нового поколения Халиско (CJNG), на долю которых, по словам чиновников, приходится большая часть фентанила на улицах США. Картель Синалоа, в частности, разработал сложные криптографические операции для финансирования своего бизнеса по производству фентанила.

«Мы имеем дело с компанией из списка Fortune 50, а это и есть Картель Синалоа», — сообщил CNN американский чиновник, знакомый с этим вопросом. «Это не какой-то случайный чувак с спортивной сумкой, продающий фентанил при дневном свете.

CNN обратился к производителям химикатов фентанила в Китае. Посмотрите, что они сказали

Криптовалюта расширила возможности картелей по контрабанде фентанила в США, позволив им мгновенно перемещать огромные суммы денег через децентрализованную цифровую банковскую систему – и все это без необходимости иметь дело с реальными банками.

«Преступники могут развивать скорость, за которой очень трудно угнаться правоохранительным органам», - сказал один из высокопоставленных чиновников DEA, который говорил с CNN на условиях анонимности, чтобы описать работу агентства по борьбе с наркотиками.

Наличные деньги по-прежнему являются королем картелей, и их часто предпочитают для местных операций. Но широкое использование цифровой валюты как на стороне спроса, так и на стороне предложения в торговле наркотиками сделало некоторые традиционные методы правоохранительной деятельности устаревшими. Например, торговцы наркотиками могут проводить меньше личных встреч для передачи наличных, уменьшая возможности для слежки со стороны федеральных агентов, говорит Джарод Купман, глава подразделения кибер- и криминалистических услуг Налогового управления США.

Криптовалюта «устраняет возможность прямых транзакций», — сказал Купман, чья команда фокусируется на незаконных финансовых потоках, включая покупки в даркнете, которые находятся на расстоянии нескольких шагов от момента, когда картели переправляют наркотики через границу США. «Итак, теперь это… в другом мире, где некоторые контакты могут быть онлайн, и мы пытаемся облегчить или совершать транзакции другим способом».